Bahreyn’de bulunan altı banka, 500 milyon ABD Dolarını aşkın bir vurgunla karşı karşıya olduklarını sav etti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
OdaTV’den Hazar Şahsuvar’ın haberine nazaran başsavcılık bankaların yetkilisi Abdulla Salman Dawood’u İstanbul’a çağırdı ve şikayetçi sıfatıyla tabirini aldı. Banka yetkilisi Başaran Yatırım Holding sahibi Hüseyin Başaran da ortalarında bulunduğu beş Türk vatandaşının ismini verdi.
Şirkette çeşitli vazifelerde bulunan başka 5 isim ise şöyle: Murat Solak, Ardaşes Saro Kavafyon, Kerim Kumla ve Korhan Alev…
Şikayetçi altı banka Başaran Holding’le ilgili şu suçlamaları yaptı:
Nitelikli Dolandırıcılık, Hata İşlemek Hedefiyle Örgüt Kurma, Yönetme, Örgüte Üye Olma”, “Özel Dokümanda Sahtecilik” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Pahalarını Aklama.”
FİLM ÜZERE OLAY
Başaran Holdingle dolandırıldığını öne süren bankaların bağlantısı 2007’de başladı.
2017 yılına gelindiğinde ise teze nazaran dolandırıcılık süreci başladı.
İşadamı Hüseyin Başaran 2017 yılında Bahreyn’de Bahrain Middle East Bank (BMB) paylarını satın aldı ve Türkiye ile bölge ortasında finansal bağları güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı.
BMB tekrar Hüseyin Başaran’ın sahibi ve ortağı olduğu Avrupa’da yerleşik iki firma aracılığıyla bilhassa dış ticaret süreçlerini finanse etmeye başladı.
Hüseyin Başaran’ın sahibi olduğu BMB, Körfez bölgesinde yerleşik öteki bankaların fonlarına da aracılık etti.
YÖNETİME EL KONULDU
İddiaya nazaran Başaran Holding’in ödemelerinin vakit içerisinde aksaması üzerine yapılan incelemelerde bir bankacılık skandalı ortaya çıktı.
Hüseyin Başaran ve öteki şüphelilerin, toplam 11 bankaya ve finans kurumuna karşı hileli süreçler gerçekleştirerek 500 milyon Amerikan Dolarını aşan bir fiyatı Başaran Grubu’nun faaliyetlerinin finansmanında kullandığı öne sürüldü.
Olayın patlak vermesi üzerine mevzuya müdahil olan Bahreyn Merkez Bankası, BMB bankasının idaresine el koydu.
Başaran Kümesini temsil eden tüm yetkililer bankadan uzaklaştırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sonrasında ise geri ödeme konusunda Başaran Kümesi ile müzakerelerden sonuç alamayan Bahrain Middle East, Bahrain Islamic, Gulf International, Khaleeji Commercial, Alubaf Arab International ve Ithmar Bankaları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 15 Mayıs 2020’de cürüm duyurusunda bulundu ve Başsavcılıkça soruşturma başlatıldı.
ZİYARET SONRASI DAVET
Aradan iki yıl geçmesine karşın 15 Şubat 2022’ye kadar soruşturmada yol alınamadı…
Önce Körfez’de yaşanan Katar krizi akabinde Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda katledilmesi ile yaşanan tansiyonun yavaş yavaş dinmeye başlaması ile yeni bir gelişme yaşandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Şubat 2022’deki Abu Dabi Veliaht Prensi Pir Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ı ziyaretinden tam bir gün sonra ise mağdur olduğunu öne süren bankaların yetkilisi birinci defa tabire çağrıldı.
“ŞEYTANİ BİR PLAN”
Bahreynli banka yetkilisi Abdulla Salman Dawood sinema üzere olayı tabirinde anlattı.
Savcıya verdiği sözde “Şeytani bir planla” bankanın hortumlandığını öne süren Bahrain Middle East’in yetkilisi Abdulla Salman Dawood olayların şöyle başladığını anlattı:
“Söz konusu şirketin de kullandığı kredilerin ödenmesi kendilerinden talep edilmiştir. Bu talep üzerine kelam konusu şirket bankadan vakit istemiş fakat tanınan bir yıllık müddete karşın geri ödemeler sağlanamamıştır. Bu sırada Başaran Grup’un yetkilileri bankamız hissedarlarının paylarını satmak istediklerini öğrenip bu hususta banka paylarını satın almak istediklerini iletmişlerdir. Yapılan görüşmeler sonucu varılan mutabakat üzerine 2017 yılında pay dönemi gerçekleşmişlerdir.”
KREDİLER KENDİNE
Önce uzlaşma yolunu deneyen bankalar ikinci bir şokla daha karşılaştı. Bankadan kullanılan kredilerin Başaran kümeye aktarıldığını tespit ettiklerini söyleyen Abdulla Salman Dawood şunları tabir etti:
“Bankamız ve öteki bankaların yetkilileri bir ortaya gelerek Başaran Küme ile ilgili uzlaşma yahut dava açma ihtimalleri üzerinde tartışıldı. Birlikte hareket etme kararı alındı. Ama yapılan görüşmelere karşın aktif bir sonuç alınamadı. Bu görüşmeler sırasında bankamızdan kullanılan kredilerin, paraların Başaran Küme tarafından alındığı aslında ortada alıcı-satıcı yahut bir sigorta durumunun kelam konusu olmadığı anlaşıldı.”
KATAR’A DA SIÇRADI
Olayın üzeri kazındıkça yeni skandallar ortaya çıktı. Düzmece mukavele ve evrakların kullanılmasıyla karşılaştıklarını ve türel süreci başlattıklarını aktaran Abdulla Salman Dawood tabirine şöyle devam etti:
“Kredilerdeki alıcı-satıcı ve sigorta şirketleri ile yazışmalar yapıldı. Bir birçok bu türlü bir ticaret yapmadıklarını, TFC ile rastgele bir işlerinin olmadığını iletti. Hatta uydurma mukavele ve evrakların kullanıldığı anlaşıldı. Bu kapsamda İsviçre’de bir hukuk davası açıldı. Fakat bu şirketin içinin boşaltılması sebebiyle iflası sonucu bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine Türkiye’de hukuk ofisleri ile irtibat kurularak cürüm duyurusunda bulunuldu. Bunun dışında kelam konusu şirket tarafından mağdur edilen Katar İslami Bankası tarafından yabancı bir ülke nezdinde de cürüm duyurusunda bulunulduğunu biliyorum. Elde ettikleri menfaatleri kendi şirketleri için kullanmışlardır.”
PANAMA-TÜRKİYE HATTI
Başaran Holding’in Panama’daki bir şirket üzerinden paraları Türkiye’ye getirerek aktarıldığını da savunan Abdulla Salman Dawood “Bu kapsamda Panama’da ihdas ettikleri çeşitli şirketler üzerinden paraları Türkiye’ye getirerek buradaki yatırım ve işlerinde kullanmışlardır. Bu nedenle hem bankamız ziyana uğratılmış hem de bir cürümden elde edilmiş gelir böylece aklanmıştır” argümanında bulundu.
ÇANTADAKİ SIR
Vurgun belgesi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’da… Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da Çarşamba günü Türkiye’ye geliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Selman’ın görüşmesinde bölgesel işbirliği, merkez bankalar ortası SWAP muahedesi ve yatırımları kapsayan iktisat, Suriye ve İran üzere mevzuların yer aldığı biliniyor.
Ancak Selman’ın çantasında bu belge da yer alıyor.
KÖRFEZ RAHATSIZ
Türk bankacılık kesimi ile bağları de olan bankaların kimilerinin bahisten rahatsız oldukları öğrenildi.
Suudi Arabistan ile güçlü bağları bulunan Bahreyn, krizin büyümemesi için bahsin patlak vermeden çözülmesini talep etti.
SOMUT ADIM TALEBİ
Bu kapsamda Bahreynli yetkililer Suudi Arabistan’dan sorunun aşılması için yardım istedi.
Suudi Arabistan ve Bahreyn’in Çarşamba günü yapılacak ziyarette sorunun tahlili için somut adım beklentisi içinde oldukları öğrenildi.
HÜSEYİN BAŞARAN KİMDİR?
1958 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Hüseyin Başaran, birçok farklı dalda faaliyet gösteren , Başaran Yatırım Holding’in İdare Konseyi Lideridir. Hüseyin Başaran bir devir Karadeniz takımı Trabzonspor’da yöneticilik de yaptı.
İlk sefer 1930 yılında faaliyetlerine başlayan ve günümüzde farklı alanlarda yatırımlarına devam eden Başaran Holding’in üçüncü jenerasyon yöneticisi olan Hüseyin Başaran, inşaat, besin, Turizm, finans, güç dalları başta olmak üzere farklı alanlarda yatırım yapmaya devam ediyor.
Özellikle, fındık ihracatı ve turizm kesiminde yaptığı yatırımlarla isminden kelam ettiren Hüseyin Başaran, Türkiye’nin önde gelen entegre fındık sürece tesislerinin sahibidir.
Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul gelmek üzere 11 Mart 2018 tarihinde havalanan Kaptan Pilot Beril Gebeş ve ikinci pilot Melike Kuvvet’in kokpitinde yer aldığı Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti İran’da düşmüş, kazada Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da ortalarında olduğu 11 kişi ömrünü yitirmişti.
